金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家上市(两丈等于多少米shì)公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致(zhì)雪松的(de)资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联系(xì)询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司(sī)董(dǒng)事会(huì)成员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期两丈等于多少米的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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